Hỏi đáp thắc mắc về lừa đảo trong giao dịch ngoại hối

Các trò lừa đảo trong giao dịch ngoại hối - BBM Trade

Rất nhiều nhà đầu tư lần đầu tham gia vào thị trường ngoại hối nhưng không may lại bị rơi vào các chiêu trò lừa đảo của broker (những nhà môi giới). BBM Trade khuyên bạn đọc hãy tỉnh táo và đề phòng trước khi tham gia 1 thương vụ đầu tư không rõ ràng từ các sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn không có chính sách bảo mật, điều khoản giao dịch và giấy tờ hợp pháp,… Qua bài viết này chúng tôi muốn cung cấp cho nhà đầu tư về cách mà các nhà môi giới lừa đảo là gì và làm thế nào để phòng tránh chúng.

Lừa đảo trong giao dịch là gì?

Cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo trong giao dịch
Lừa đảo trong giao dịch là gì?

Lừa đảo trong giao dịch là khi người dùng thuyết phục một người dùng khác thực hiện giao dịch (giao dịch, quà tặng hoặc giao dịch thị trường) theo cách giả mạo. Lừa đảo thường liên quan đến lừa dối để thuyết phục một người dùng rằng họ đang nhận được một thỏa thuận tốt hoặc công bằng khi trên thực tế thì không.

Để biết thêm thông tin về lừa đảo, vui lòng đọc phần bên dưới và xem bài viết Sự thật về BBM Trade.

 

Những cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo là gì?

Các loại giao dịch lừa đảo nhà đầu tư nên tránh - BBM Trade
Các loại giao dịch lừa đảo nhà đầu tư nên tránh
  • Bỏ qua áp lực và không vội vàng giao dịch. Một chiến thuật phổ biến của kẻ lừa đảo là buộc bạn phải giao dịch nhanh chóng để họ có thể thay đổi các mặt hàng / phần thưởng trong giao dịch mà bạn không nhận thấy.
  • Bỏ qua áp lực để tin tưởng người dùng khác. Nếu bạn đang giao dịch với người dùng khẳng định rằng bạn tin tưởng họ, họ có thể đang cố lừa bạn. Xin lưu ý rằng các nhận xét + phản hồi có thể được tạo dễ dàng bởi các nhóm độc hại.
  • Di chuột qua mọi mục để đảm bảo rằng thuộc tính mục / quà tặng là chính xác. Thông tin về mặt hàng / quà tặng sẽ được nêu ở đây bao gồm chất lượng, tên, mô tả và mọi hiệu ứng.
  • Chú ý đến nhật ký giao dịch trong khi thực hiện giao dịch. Mọi thay đổi, bổ sung, xóa bỏ và hành động sẽ được ghi lại trong ô này. Bạn cũng có thể sử dụng nó để giao tiếp với nhà giao dịch.
  • Không giao dịch vật phẩm bên ngoài cửa sổ giao dịch. Nếu người dùng khác yêu cầu bạn làm như vậy, họ có thể sẽ lừa đảo bạn. Luôn nhấn mạnh để giao dịch trong cửa sổ giao dịch trong forex. Tín dụng và tiền của Wallet không thể được giao dịch hoặc thêm vào cửa sổ giao dịch.
  • Đảm bảo rằng bạn đang giao dịch với người dùng chính xác. Kẻ lừa đảo có thể cố mạo danh bạn bè của bạn và các nhà giao dịch đáng tin cậy khác. Đó là trách nhiệm của bạn để biết bạn đang giao dịch với ai.

 

Tôi nên tránh loại giao dịch nào?

Không giao dịch cho bất kỳ thứ gì không thể được thêm vào cửa sổ giao dịch. Các ví dụ phổ biến nhất của các loại giao dịch này bao gồm:

  • Giao dịch vật phẩm / quà tặng tiền ngoài thị trường Cộng đồng hơi nước. Bạn không thể thêm tín dụng Wallet, PayPal, thẻ quà tặng hoặc bất kỳ hình thức tiền nào vào cửa sổ giao dịch.
  • Giao dịch vật phẩm / quà tặng cho CD Keys. Bạn không thể thêm một Khóa CD vào cửa sổ giao dịch. Các khóa CD được cung cấp có thể dành cho một trò chơi khác, giả mạo, sử dụng hoặc khu vực bị hạn chế.
  • Giao dịch vật phẩm / quà tặng không có gì đổi lại trong lần giao dịch đầu tiên và mong muốn nhận được một món hàng hoặc quà tặng trong một giao dịch sau này. Không có lý do gì để không giao dịch mọi thứ trong một giao dịch. Bạn có thể thêm các món quà / quà tặng không giới hạn vào một giao dịch. Một ví dụ phổ biến của việc này là sử dụng một người trung gian để tạo thuận lợi cho một giao dịch một chiều.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Các câu hỏi thường gặp khi giao dịch tại BBM Trade.

Điểm đặc biệt từ những thương vụ lừa đảo mà bạn nên cảnh giác

Người dùng phải luôn kiểm tra kỹ nội dung của giao dịch được đề xuất trước khi chấp nhận, ngay cả khi điều đó có nghĩa là kiểm tra từng mục trong giao dịch nhiều mặt hàng. Hãy chắc chắn để xác minh các mục và chất lượng của nó trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch nào.

Có một số các chiêu thức lừa đảo phổ biến mà những kẻ xấu có thể tìm cách đánh lừa bạn:

  • Chuyển đổi mục hoặc chuyển đổi nhanh – Người dùng cho bạn biết họ sẽ giao dịch cho bạn một mặt hàng cụ thể và mặt hàng họ đưa vào hộp giao dịch trông giống như mặt hàng, nhưng không có giá trị như phiếu mua hàng ban đầu.
  • Thư mục ẩn – Người dùng cung cấp giao dịch bao gồm nhiều mục giá trị thấp của bạn (thẻ, thùng, v.v.), nhưng cũng bao gồm mục giá trị cao ẩn ở đâu đó ở giữa.
  • Bắt đầu / gửi thư rác – Người dùng spam cung cấp các giao dịch yêu cầu các mặt hàng có giá trị cao không có gì hoặc ít đổi lại với hy vọng bạn nhấp chuột nhầm và chấp nhận đề nghị.
  • Chuyển tiếp email xác nhận  – Người dùng thuyết phục bạn chuyển tiếp email xác nhận đến địa chỉ email của họ. Sau đó, họ xác nhận giao dịch bằng cách sử dụng liên kết trong thông báo. Không chuyển tiếp email hoặc liên kết xác nhận giao dịch và không cung cấp thông tin bổ sung cho người dùng khác yêu cầu thông tin được sử dụng cho tài khoản của bạn.
  • Trả tiền cho các mục – Một người dùng đề nghị gửi tiền cho bạn dưới dạng PayPal, PaySafeCard, mã Steam Wallet,  Gift Cards, vv. Kẻ lừa đảo thường gửi cho bạn một mã thanh toán giả sau khi giao dịch hoàn tất. Trong trường hợp Thẻ quà tặng kỹ thuật số hơi nước, kẻ lừa đảo thậm chí có thể xuất hiện trả tiền cho bạn trước, nhưng hãy lên kế hoạch tính lại Thẻ quà tặng kỹ thuật số sau hoặc mua thẻ quà tặng bằng thẻ tín dụng gian lận.
  • Khóa CD cho các mục – Người dùng đề nghị gửi cho bạn Mã Tín dụng Wallet hoặc Khóa CD của trò chơi để đổi lấy các mặt hàng của bạn. Kẻ lừa đảo thường gửi cho bạn một khóa CD giả sau khi giao dịch hoàn tất.
  • Người dùng cung cấp tính năng sao chép mục – Người dùng cung cấp để sao chép các mục của bạn, nhưng trước tiên bạn phải trao đổi các mục của bạn. Sau khi nhận được các mục của bạn, người dùng chặn tin nhắn của bạn và giữ các mục của bạn.
  • Người dùng đóng vai trò là chương trình thương mại – Người dùng mạo danh một bot giao dịch cho bạn biết rằng bạn phải giao dịch cho họ một số mặt hàng. Sau khi bạn chấp nhận giao dịch và gửi cho người dùng các mục, họ chặn bạn trên forex và giữ các mục của bạn.
  • Các giao dịch trung gian – Nếu bạn đang thực hiện một giao dịch nằm trong hướng dẫn giao dịch của Steam, không cần một người trung gian. Bất cứ lúc nào bạn chọn để tin tưởng bất kỳ người dùng nào khác với một trong các mục của bạn, bạn sẽ cho phép họ cơ hội lừa đảo bạn.
  • Tài khoản xác minh – Người dùng muốn bạn giao dịch một mục cho “xác minh”. Người dùng sẽ đưa ra một lý do để thuyết phục bạn thực hiện việc này, chẳng hạn như cần đảm bảo rằng mục đó không trùng lặp hoặc để đảm bảo mục không bị lỗi. Những người dùng này sau đó sẽ giữ (các) mục của bạn và chặn bạn, tránh xa các mục.
  • Chuyển tiền qua thị trường forex – Một người dùng đề nghị gửi tiền cho bạn bằng cách mua một trong những mặt hàng có giá trị thấp của bạn với mức giá cao trên thị trường. Hầu hết các đề nghị này được thực hiện bằng cách sử dụng các quỹ gian lận.
  • Phần mềm chat bằng giọng nói / tham gia một cuộc thi (phần mềm độc hại) – Người dùng thuyết phục bạn cài đặt phần mềm độc hại ẩn trong giao tiếp bằng giọng nói, chống lừa đảo hoặc loại phần mềm khác bằng cách tuyên bố rằng họ cần bạn cài đặt phần mềm đó để bạn có thể thi đấu.
  • Cung cấp các mặt hàng lừa đảo để bán lại – Người dùng độc hại đôi khi sẽ có được các mặt hàng bất thường (thường có thẻ tín dụng gian lận) và sau đó cố gắng trao đổi chúng cho bạn để biết các mặt hàng nổi tiếng hơn với giá trị được thiết lập. Trước khi làm điều này, họ cũng có thể thao túng giá thị trường forex cộng đồng của các mặt hàng khác thường bằng cách sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp. Xem ra cho các tuyên bố rằng họ sẽ trả quá cao hoặc bạn có thể nhanh chóng (qs) các mục cho một lợi nhuận ngay lập tức. Hãy xem xét lý do tại sao người dùng sẽ sẵn sàng thua lỗ bằng cách giao dịch các mặt hàng cho bạn thay vì bán chúng. Như một cái cớ, những người dùng này đôi khi sẽ nói rằng họ cần chìa khóa có thể giao dịch hoặc các mặt hàng có thể giao dịch khác. Không chấp nhận các giao dịch này vì giá trị của các mặt hàng bất thường đã bị giả mạo và các giao dịch tiếp theo của Thị trường có thể bị đảo ngược do hoạt động gian lận.

Xem thêm Nhận diện những nhà môi giới không đáng tin cậy

 

Sự khác biệt giữa kẻ lừa đảo và kẻ xâm nhập là gì?

Sự khác biệt giữa lừa đảo và xâm nhập tài khoản - BBM Trade
Sự khác biệt giữa lừa đảo và xâm nhập tài khoản

Lừa đảo là khi người dùng lừa dối người dùng khác sẵn sàng (vào thời điểm đó) hoàn tất giao dịch, giao dịch trên thị trường hoặc gửi quà tặng. Sau khi giao dịch được hoàn thành, người bị lừa hoặc không nhận được những gì đã được hứa hẹn, hoặc các mặt hàng liên quan không phải là những gì đã được thỏa thuận.

Tấn công xâm nhập là khi tài khoản hoặc máy tính bị người khác chiếm đoạt mà không có sự cho phép của chủ sở hữu tài khoản. Điều này thường được thực hiện với phần mềm độc hại hoặc vi-rút. Trong một số trường hợp, kẻ tấn công sẽ thuyết phục người dùng trao thông tin đăng nhập của họ bằng cách cung cấp một trang web giả mạo hoặc một trang web giao dịch của bên thứ ba.

Kẻ xâm nhập thường ăn cắp tài khoản để đạt được các mục hoặc trò chơi và đôi khi phạm tội gian lận. Kẻ xâm nhập thường sử dụng tài khoản bị đánh cắp để thực hiện nhiều vụ xâm nhập. Trong những trường hợp này, chúng tôi khóa tài khoản cho đến khi chủ sở hữu hợp pháp liên hệ với chúng tôi về việc xâm nhập.

Đây là cách tốt nhất để chúng tôi chú ý đến những kẻ lừa đảo để chúng tôi có thể thực hiện hành động: Chuyển đến hồ sơ của người dùng vi phạm Nhấp vào trình đơn thả xuống ‘Khác’ nằm ở trên cùng bên phải của trang Chọn ‘Báo cáo vi phạm’ Chọn vi phạm (ví dụ: ‘Đã lừa thương mại đã cố gắng’) và nhấn ‘Gửi báo cáo’ Nếu người dùng bạn đã báo cáo lừa đảo đã thực hiện hành động đối với tài khoản của họ, bạn sẽ được thông báo bằng tin nhắn trong Steam. Hành động nào được thực hiện khi tìm thấy kẻ lừa đảo?

Trong một số ít trường hợp, kẻ lừa đảo sẽ chiếm đoạt một tài khoản và sử dụng nó để lừa đảo, gian lận hoặc các vụ xâm nhập khác. Trong những trường hợp này, chúng tôi khóa tài khoản cho đến khi chủ sở hữu hợp pháp liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp. Tại sao không Steam trả lại các mục bị lừa? Cộng đồng của chúng tôi chỉ định một mục giá trị ít nhất một phần được xác định bởi sự khan hiếm của mặt hàng đó.

Nếu nhiều bản sao của mục được thêm vào nền kinh tế thông qua các khoảng không quảng cáo, giá trị của mỗi thể hiện khác của mục đó sẽ bị giảm. Chúng tôi thông cảm với những người trở thành nạn nhân của những trò gian lận, nhưng chúng tôi cung cấp đủ thông tin trên trang web của chúng tôi và trong hệ thống giao dịch của chúng tôi để giúp người dùng đưa ra quyết định giao dịch tốt.

Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng xem bài đăng này trên website của BBM Trade chúng tôi. Khi nhận được lệnh cấm giao dịch, tài khoản vi phạm cũng bị đưa vào quản chế giao dịch. Trạng thái thử nghiệm cho phép người dùng khác xác định xem người dùng có lừa đảo trong quá khứ để họ có thể đưa ra quyết định tốt hơn về việc họ có muốn giao dịch với người dùng đã lừa đảo hay không.

Xem thêm bài viết của BBM Trade về Lừa đảo trong giao dịch quyền chọn nhị phân và cách tránh bị lừa

 

Tóm tắt
Ngày đánh giá
Đánh giá sản phẩm
Hỏi đáp về lừa đảo trong giao dịch forex
Đánh giá của tác giả
51star1star1star1star1star
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *